Различные возможности взаимодействия с профессиональным сообществом
Предназначено для специалистов, работающих в сфере комплаенса и AML: комплаенс-офицеров, специалистов по противодействию отмыванию денег, сотрудников подразделений финансового мониторинга, риск-менеджеров, внутренних аудиторов.
Предназначено для финансовых и нефинансовых организаций, заинтересованных в развитии комплаенс-культуры и внедрении эффективных AML-процедур. Позволяет включить в ассоциацию нескольких представителей от одной организации.
Предназначено для признанных экспертов в области комплаенса и AML, готовых делиться знаниями и опытом: руководителей комплаенс-подразделений с многолетним опытом, консультантов, преподавателей, представителей регуляторов (в личном качестве).
Что получают участники ассоциации Infokznukklworld
Эксклюзивный доступ к методологическим материалам, разработанным ассоциацией с учетом казахстанской специфики: типологиям подозрительных операций, чек-листам KYC, моделям риск-оценки, шаблонам внутренних документов. Все материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями законодательства и появлением новых схем.
Приоритетный доступ к образовательным программам ассоциации: вебинарам, практикумам, мастер-классам. Возможность получения сертификатов о повышении квалификации. Доступ к архиву записей прошедших мероприятий. Специализированные программы обучения по запросу членов ассоциации по конкретным аспектам комплаенса и AML.
Участие в закрытых дискуссионных группах для обсуждения сложных практических кейсов в области комплаенса и AML. Возможность получить экспертную оценку коллег по проблемным вопросам. Доступ к анонимизированной базе кейсов с решениями и рекомендациями. Регулярные встречи профессионального сообщества для обмена опытом.
Консультационная поддержка при подготовке ответов на запросы органов финансового мониторинга. Методическая помощь при разработке процедур взаимодействия с регуляторами. Участие в диалоге с регуляторами через ассоциацию как представителя профессионального сообщества. Информирование о значимых изменениях в подходах регуляторов.
Возможность установить профессиональные контакты с коллегами из различных финансовых институтов и других организаций. Доступ к закрытым нетворкинг-мероприятиям ассоциации. Платформа для обмена контактами и создания профессиональных связей. Возможность взаимодействия с экспертами международного уровня.
Регулярные информационные рассылки о значимых изменениях в законодательстве и регуляторных требованиях. Аналитические обзоры трендов в области комплаенса и AML в Казахстане и мире. Оперативное информирование о новых типологиях отмывания денег и мошенничества. Доступ к профессиональным публикациям и исследованиям.
Пошаговое руководство для кандидатов
Заполните анкету-заявление на сайте ассоциации или отправьте запрос на электронную почту [email protected]. В заявлении необходимо указать контактную информацию, сведения о профессиональном опыте и квалификации в сфере комплаенса/AML, текущее место работы и должность, мотивацию для вступления в ассоциацию.
После получения заявки секретариат ассоциации связывается с кандидатом и запрашивает необходимые подтверждающие документы: копию удостоверения личности, документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию (копия трудовой книжки, сертификаты, дипломы), рекомендательные письма (при наличии). Для корпоративных членов дополнительно запрашивается краткая информация об организации и ее деятельности в сфере комплаенса/AML.
Заявка и предоставленные документы рассматриваются Комитетом по членству ассоциации. Срок рассмотрения составляет до 14 рабочих дней. В процессе рассмотрения может быть проведено интервью с кандидатом (лично или онлайн) для уточнения информации и более детального знакомства. Комитет оценивает соответствие кандидата установленным критериям и принимает решение о приеме в ассоциацию.
После принятия решения Комитетом по членству кандидат уведомляется о результатах рассмотрения заявки по электронной почте или телефону. В случае положительного решения кандидату направляется официальное приглашение вступить в ассоциацию с информацией о дальнейших шагах. В случае отрицательного решения кандидату предоставляется обратная связь и рекомендации для возможной повторной подачи заявки в будущем.
В случае положительного решения и если в ассоциации предусмотрены членские взносы, кандидату направляется информация о порядке и сроках оплаты. Размер членских взносов зависит от категории членства (индивидуальное, корпоративное, экспертное) и устанавливается Правлением ассоциации. Оплата может производиться ежегодно или ежеквартально в зависимости от выбранной схемы.
После завершения всех формальностей кандидат получает официальное подтверждение о принятии в члены ассоциации, сертификат члена ассоциации (электронный и/или печатный) и доступ к закрытым ресурсам ассоциации (личный кабинет на сайте, база знаний, закрытые чаты и форумы). Также новому члену предоставляется информация о ближайших мероприятиях ассоциации и возможностях участия в ее деятельности.
Весь процесс вступления обычно занимает от 2 до 4 недель с момента подачи заявки до получения подтверждения о членстве. Ассоциация гарантирует конфиденциальность всей предоставленной информации и использует ее исключительно для целей рассмотрения заявки на членство. При возникновении вопросов на любом этапе процесса вступления вы можете обратиться за консультацией к секретариату ассоциации.
Размер членских взносов устанавливается Правлением ассоциации и может меняться в зависимости от категории членства и текущих условий. Для индивидуальных членов предусмотрены льготные ставки. Для корпоративных членов размер взноса зависит от размера организации и количества представителей, включенных в ассоциацию. Для экспертов возможно снижение или отмена взносов при активном участии в образовательных мероприятиях ассоциации. Актуальную информацию о размере членских взносов можно получить, обратившись в секретариат ассоциации.
Хотя основное требование к индивидуальным членам – наличие опыта работы в сфере комплаенса или AML не менее 2 лет, ассоциация также предлагает статус ассоциированного члена для специалистов, находящихся в начале карьерного пути или планирующих перейти в сферу комплаенса/AML. Ассоциированные члены имеют доступ к образовательным мероприятиям и базовым ресурсам ассоциации, что помогает им развивать профессиональные компетенции. Для получения статуса ассоциированного члена необходимо предоставить подтверждение профильного образования или прохождения специализированных курсов, а также рекомендацию от действующего члена ассоциации или профессионала в сфере комплаенса/AML.
Члены ассоциации принимают на себя следующие обязательства: соблюдать Устав и Кодекс этики ассоциации; своевременно оплачивать членские взносы (если применимо); поддерживать конфиденциальность информации, полученной в рамках деятельности ассоциации; активно участвовать в деятельности ассоциации в соответствии с выбранной формой членства; поддерживать высокие профессиональные стандарты в своей работе; информировать ассоциацию об изменении контактной информации и места работы. При этом ассоциация не вмешивается в профессиональную деятельность своих членов и не накладывает ограничений, противоречащих их профессиональным обязанностям.
Ассоциация ориентирована прежде всего на специалистов и организации из Казахстана, однако не устанавливает строгих территориальных ограничений для членства. Специалисты из других стран, особенно из стран Центральной Азии и ЕАЭС, также могут стать членами ассоциации, если их профессиональная деятельность связана с вопросами комплаенса и AML в контексте казахстанского рынка или региональных взаимодействий. Для иностранных кандидатов могут применяться дополнительные требования к подтверждению квалификации и опыта работы. Все образовательные мероприятия ассоциации проводятся на русском языке, поэтому знание русского языка является необходимым условием для полноценного участия в деятельности ассоциации.
Членство в ассоциации действует в течение одного календарного года с момента вступления и автоматически продлевается при своевременной оплате членских взносов (если применимо) и соблюдении требований ассоциации. Член ассоциации может в любой момент прекратить свое членство, направив соответствующее уведомление в секретариат ассоциации. Членство также может быть прекращено по решению Правления ассоциации в случае нарушения Устава, Кодекса этики, неоплаты членских взносов в течение установленного периода или действий, наносящих ущерб репутации ассоциации. При прекращении членства по любой причине членские взносы не возвращаются.
На данный момент ассоциация не предоставляет официальную сертификацию в области комплаенса/AML с признанием на международном уровне. Однако ассоциация выдает сертификаты о прохождении образовательных программ и участии в мероприятиях, которые могут быть учтены при профессиональном развитии и карьерном росте. Ассоциация также сотрудничает с международными организациями, предоставляющими профессиональную сертификацию (ACAMS, ICA и др.), и может оказывать содействие членам в подготовке к получению таких сертификатов. В перспективе ассоциация планирует разработать собственную программу профессиональной сертификации, адаптированную к специфике казахстанского рынка и регуляторным требованиям.
По всем вопросам, связанным со вступлением в ассоциацию, требованиями к кандидатам, процедурой рассмотрения заявок и членскими взносами, вы можете обращаться в секретариат по вопросам членства. Мы готовы предоставить подробную консультацию и помочь вам на каждом этапе процесса вступления в ассоциацию.
Перейти на страницу контактов